Operação mira grupo que comprava apartamentos de luxo para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal e a Receita Federal
deflagram, nesta terça-feira (15), a Operação Vertigem contra esquema de
lavagem de dinheiro feito por meio da negociação e compra de apartamentos de
alto padrão que foram pagos com recursos do tráfico internacional de drogas.
São cumpridos cinco mandados de busca e
apreensão para cumprimento nas cidades de Arapongas, no norte do Paraná, Itajaí e Balneário Camboriú,
ambas em Santa Catarina.
Segundo a PF, também
foi decretado nesta terça o sequestro de um imóvel de luxo, que é objeto da
lavagem de dinheiro.
As investigações revelaram que o esquema
criminoso se deu mediante a realização de negócios jurídicos fraudulentos
custeados com dinheiro de procedência ilícita, havendo ainda subfaturamento do
valor dos imóveis.
Além disso, conforma a PF, grupo utilizava-se
de "laranja" como forma de ocultar a identidade do real comprador -
um narcotraficante internacional chefe da quadrilha responsável pela remessa de
diversos carregamentos de cocaína para a Europa por meio do Porto de Paranaguá,
no litoral do Paraná.
Em relação a um dos imóveis objeto da
lavagem, as investigações apontaram indícios do envolvimento da construtora
responsável pelo empreendimento, que recebeu grande quantia de dinheiro em
espécie sem qualquer formalização contratual ou a devida comunicação aos órgãos
competentes.
Desdobramento
O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela PF, em 23 de novembro de 2020, em diversos estados
brasileiros e no exterior para combater organizações criminosas envolvidas no
crime de tráfico internacional de drogas.
De acordo com a PF, a investigação desta
terça-feira recai sobre a lavagem de dinheiro praticada por um dos principais
integrantes dessa estrutura criminosa desmantelada na Operação Enterprise.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem
de dinheiro, com penas que podem variar de três a dez anos para cada ação
cometida.
Fonte G1
